债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会

并修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。

修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会二〇二五年四月二十四日