大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

宝鼎科技股份有限公司募集资金投资项目用于投入子公司山东金宝电子有限公司“2,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”的资金使

用情况的专项说明

（截止2024年12月31日）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

第

页

募集资金投资项目用于投入子公司山东金宝电子有限公司“2,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”的资金使

用情况的专项说明

大华核字[2025]0011002964号宝鼎科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”）募集资金投资项目用于投入子公司山东金宝电子有限公司“2,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”（以下简称“募投项目”）的资金使用情况项目进行专项审核。宝鼎科技提供与本次审计相关的财务会计资料和其他相关资料，这些资料的真实性、完整性和合法性由宝鼎科技管理层负责。我们的责任是遵循独立、客观公正、实事求是的原则，依照《中国注册会计师审计准则》等相关规定计划和实施专项审核工作，并在此基础上发表专项核查意见。根据委托要求及审计目的，结合宝鼎科技的具体情况，我们实施了询问、资料核查、凭证抽查等必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

一、募投项目的基本情况

大华核字[2025]0011002964号募集资金投资项目用于投入子公司山东金宝电子有限公司

“2,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”的资金使用情况的专项说明

第

页

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司于2022年9月23日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A股）股票26,690,391股，每股面值1元，每股发行价人民币11.24元。公司本次募集资金299,999,994.84元，扣除发行费用13,911,972.06元，募集资金净额286,088,022.78元。截止2022年9月23日，上述募集资金全部到位，经中天运会计师事务所“中天运[2022]验字第90052号”验资报告验证确认。根据《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金投资项目拟用于投入标的公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）“7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”、补充上市公司流动资金及支付中介机构费用。

截止2022年9月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所以“中天运[2022]验字第90052号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据项目可行性研究报告，公司拟对“7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔”募投项目投资规模进行调减，由年产7,000吨减少到2,000吨，项目总投资由66,567.99万元减少到25,700.00万元，其中募集资金投入由25,000.00万元减少到18,000.00万元，其余7,700.00万元为金宝电子自筹资金投入。本次募投项目规模调整后，公司拟将结余募集资金7,000万元及利息永久补充流动资金。

宝鼎科技2022年支付募投项目款项10,725,978.51元，2023年支付募投项目款项43,552,765.22元，2024年支付募投项目款项130,411,915.83元，截至2024年12月31日，宝鼎科技针对募投项目累计投入184,690,659.56元，其中：2023年使用募集资金款项

大华核字[2025]0011002964号募集资金投资项目用于投入子公司山东金宝电子有限公司

“2,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”的资金使用情况的专项说明

第

页

25,389,813.82元，2024年使用募集资金款项124,788,859.22元。

三、专项核查意见宝鼎科技整理的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用不存在违规情况。

四、编制基础我们提醒明细表使用者关注，明细表是宝鼎科技为满足内部核算与管理要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。

附件：“2,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”的资金使用情况汇总表

澳澳澳澳