证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-011

宝鼎科技股份有限公司关于公司及控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）及控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计为不超过人民币11亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.14%；其中为资产负债率超过70%的孙公司（金都电子、铜陵金宝、松磊商贸）提供担保的额度不超过人民币6亿元。敬请投资者充分关注担保风险；

2、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）、山东金都电子材料有限公司（以下简称“金都电子”）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称“铜陵金宝”）、烟台松磊商贸有限公司（以下简称“松磊商贸”）具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及控股子公司提供的对外担保中，被担保公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

宝鼎科技于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

金都电子、铜陵金宝、松磊商贸为公司控股子公司金宝电子的全资子公司。

为提升金宝电子、金都电子、铜陵金宝、松磊商贸的资金使用率，满足日常生产经营需求，提高公司融资决策效率，宝鼎科技、金宝电子、金都电子计划在2025年度为金宝电子、金都电子、铜陵金宝、松磊商贸拟向银行申请的综合授信额度11亿元人民币提供连带责任保证担保，其中为资产负债率低于70%的控股子公司金宝电子提供担保的额度不超过人民币5亿元，为资产负债率超过70%

的孙公司金都电子提供担保的额度不超过人民币2.5亿元，为资产负债率超过70%的孙公司铜陵金宝提供担保的额度不超过人民币3亿元，为资产负债率超过70%的孙公司松磊商贸提供担保的额度不超过人民币0.5亿元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以子公司或孙公司与银行等机构实际发生金额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《对外担保决策制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

上述担保额度有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司、孙公司管理层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

二、担保预计基本情况（单位：万元）

注：上述担保额度及实际担保额仅为公司合并范围内的担保，因此本次担保不存在关联担保。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度内，根据公司及各子公司、孙公司的实际融资情况可对上述担保额度进行调剂，其中，为资产负债率超过70%担保对象的担保额度不得调剂。在调剂发生时，获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

1、山东金宝电子有限公司

统一社会信用代码：913700006134220547

成立时间：1993年12月28日营业期限：1993年12月28日至无固定期限法定代表人：李林昌注册资本：8,885.70万元住所：山东省招远市国大路268号公司类型：其他有限责任公司经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；玻璃纤维及制品销售；有色金属合金销售；货物进出口；金属材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。与公司的关系：公司持有金宝电子62.54%股权。其股权控制图如下：

金宝电子其相关财务情况见下表 （单位：万元）:

宝鼎科技股份有限公司

宝鼎科技股份有限公司

62.54%

2、公司名称：山东金都电子材料有限公司

统一社会信用代码：913700007903974275成立时间：2006年6月21日营业期限：2006年6月21日至无固定期限法定代表人：徐明海注册资本：18,000万元住所：山东省烟台市招远市开发区金晖路229号公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：铜箔、覆铜板、绝缘板、电子元件的生产、加工、销售；铜及黄金制品加工、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备（不含起重机械）、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；环保设备、铜箔及覆铜板设备的制造和安装；机械设备及房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有金都电子100%股权。其股权控制图如下：

金都电子其相关财务情况见下表 （单位：万元）:

62.54%

62.54%

宝鼎科技股份有限公司

宝鼎科技股份有限公司山东金宝电子有限公司

山东金宝电子有限公司

100%

3、公司名称：金宝电子（铜陵）有限公司

统一社会信用代码：91340700MA2MWEY26Y成立时间：2016年5月24日营业期限：2016年5月24日至2036年5月23日法定代表人：胡金山注册资本：20,000万元住所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖四路3708号公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：覆铜箔层压板、印制电路板、电子级增强材料生产、研发、销售、技术咨询服务，机械设备生产、加工、销售、进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司的关系：公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有铜陵金宝100%股权。其股权控制图如下：

铜陵金宝其相关财务情况见下表(单位:万元):

4、公司名称：烟台松磊商贸有限公司

统一社会信用代码：91370685MA3C62GW5G成立时间：2016年1月27日

62.54%

100%

宝鼎科技股份有限公司山东金宝电子有限公司

山东金宝电子有限公司金宝电子（铜陵）材料有限公司

营业期限：2016年1月27日至无固定期限法定代表人：路文玲注册资本：500万元住所：山东省烟台市招远市开发区温泉路北天府路东公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：铜及铜制品、铜箔、覆铜板、印制电路板、机电产品、管件、制冷供暖设备及备件、计算机软硬件、电子产品、建筑材料、金属制品销售；货物与技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有铜陵金宝100%股权。其股权控制图如下：

松磊商贸其相关财务情况见下表(单位:万元):

四、担保协议的主要内容

2025年度，公司预计为合并范围内的子公司及孙公司融资提供总额不超过人民币11亿元。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担

100%

62.54%

宝鼎科技股份有限公司山东金宝电子有限公司

山东金宝电子有限公司烟台松磊商贸有限公司

保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司子公司、孙公司的日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此，董事会同意公司（含控股子公司）在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2025年度担保总额不超过11亿元，本次对外担保额度有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日12个月内有效。其中董事朱宝松和独立董事沈林华对此案提出反对意见，董事朱宝松反对理由：公司子公司及孙公司间相互担保额度过大，存在较大经营风险；独立董事沈林华反对理由，同意总经理意见，认为互保额度过大存在较大风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币11亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.14%。

截止本公告披露日，除公司及子公司为合并范围内的子公司及孙公司提供担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期及涉及诉讼对外担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会2025年3月29日