深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“尚荣转债”（债券代码：128053，转股期为2019年8月21日至2025年2月14日，转股价格为：4.88元/股。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、关于可转换公司债券发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。“尚荣转债”的初始价格为4.94元/股。
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.5元人民币现金（含税），除权除息日为2019年7月11日，“尚荣转债”的转股价格于2019年7月11日起由原来的4.94元/股调整为4.89元/股。
根据中国证券监督管理委员会2020年10月20日印发的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617号），公司本次最终发行24,295,004股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于2021年8月11日在深圳证券交易所上市，发行价格为4.61元/股。因公司本次非公开发行股份，“尚荣转债”的转股价格将由原来4.89元/股调整为4.88元/股。调整后的转股价格自2021年8月11日起生效。
二、尚荣转债转股及股份变动情况
2024年第四季度，“尚荣转债”因转股减少9,000.00元（90.00张），转股数量为1,838股，截至2024年12月31日，“尚荣转债”余额为189,526,900.00元（1,895,269张）。
2024年第四季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减数量（＋,－） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 （%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 （%） | |
| 一、限售条件流通股 | 234,435,065 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | +42,403 | +42,403 | 234,477,468 | 27.75 |
| 其中：高管锁定股 | 234,435,065 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | +42,403 | +42,403 | 234,477,468 | 27.75 |
| 二、无限售条件流通股 | 610,388 624 | 72.25 | 0 | 0 | 0 | -40,565 | -40,565 | 610,348,059 | 72.25 |
| 三、总股本 | 844,823,689 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | +1,838 | +1,838 | 844,825,527 | 100.00 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请与公司证券部联系，咨询电话：
0755-89322101。
四、报备文件
1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣医疗”股本结构表；
2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会2025年1月3日