证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-059

深圳市金新农科技股份有限公司关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之

限制性股票授予对象及授予数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年08月12日分别召开第六届董事会第十五次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案》，鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）之限制性股票首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部或部分限制性股票320.00万股，公司决定将该等限制性股票调整至预留，并将首次授予的激励对象由156人调整为154人，有关情况如下：

一、股权激励计划已履行的程序

（一）2025年07月11日公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，2025年07月14日公司召开第六届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会就本次激励计划相关事项发表核查意见。

（二）2025年07月14日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

（三）2025年07月15日至2025年07月24日，公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会均未收到对本次拟激励对象提出的异议。

（四）2025年07月26日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《监事会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025年07月31日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（六）2025年08月11日公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，2025年08月12日公司分别召开第六届董事会第十五次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就本次激励计划调整及授予事项发表核查意见。

二、本次调整事项

本次激励计划之限制性股票首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部或部分限制性股票320.00万股，根据《2025年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第六届董事会第十五次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，决定将该等限制性股票调整至预留。即，首次授予的限制性股票由2,628.00万股变更为2,308.00万股，首次授予的激励对象由156人变更为154人。预留授予的限制性股票由209.00万股变更为529.00万股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指南第1号——业务办理》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会薪酬与考核委员会、监事会就本次调整事项发表的明确意见公司董事会薪酬与考核委员会、监事会认为：

首次授予限制性股票的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部或部分限制性股票320.00万股，公司将该等限制性股票调整至预留。本次调整事项符合实际情况，已履行必要程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2025年股票期权与限制性股票激励计划》等规定。

综上，本次调整事项所涉内容及程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将首次授予的限制性股票由2,628.00万股调整为2,308.00万股，首次授予的激励对象由156人调整为154人。预留授予的限制性股票由209.00万股调整为529.00万股。

四、法律意见书结论性意见

广东崇立律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、激励计划的相关规定；公司已就本次调整及授予的相关事项履行了现阶段必要的信息披露义务，公司尚需根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及激励计划的相关规定履行后续信息披露义务。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十五次临时会议决议；

（二）第六届监事会第十二次临时会议决议；

（三）董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见；

（四）监事会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见；

（五）广东崇立律师事务所关于金新农2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年08月12日