证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-013

广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

1、为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金，向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2、顺德农商行为公司、间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制

人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

2、公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。关联董事YU CONGLOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。此项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、公司于2025年4月24日召开五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：

经审核，公司使用自有闲置资金在顺德农商行购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、关联方名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440606663315193K

3、法定代表人：李宜心

4、注册资本：人民币508,200.4207万元

5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

6、成立日期：2007年5月30日

7、注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

8、经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2024年12月31日，顺德农商行总资产为4,810.52亿元，净资产为391.24亿元，营业收入为84.90亿元，归属于母公司的净利润为31.74亿元（以上数据已经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

顺德农商行为公司、间接控股股东万和集团共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。

（三）履约能力分析

根据对顺德农商行经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为顺德农商行生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，顺德农商行不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、投资额度：不超过人民币9亿元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

3、投资品种和期限：公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括但不限于：顺德农商行发行的保本收益理财产品等；产品类型包括但不限于：

保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。单笔投资产品的期限不超过12个月。

4、董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和分析；

（3）相关工作人员的操作失误可能导致风险。

2、针对上述投资风险，公司将采取措施如下：

（1）公司董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。财经中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；

（3）审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次使用自有闲置资金进行理财，是在确保资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，亦不会对主营业务运营造成影响。通过向顺德农商行购买理财产品，公司能够有效提高资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及下属子公司未向顺德农商行购买理财产品，也不存在向其他关联方购买理财产品的情况。与顺德农商行发生的其它关联交易明细如下：

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；

2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；

3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年4月26日