西子清洁能源装备制造股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪
酬情况及2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年3月28日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
根据公司薪酬体系、2024年度完成的实际业绩情况及公司有关考核激励制度等的规定，公司高级管理人员2024年度薪酬总额（含工资、奖金、福利等）情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
| 王水福 | 董事长 | 现任 | 0 |
| Chang Ian H （张仁爀） | 副董事长 | 现任 | 12.67 |
| 许建明 | 董事 | 现任 | 8.75 |
| 罗世全 | 董事 | 现任 | 0 |
| 程欣 | 董事 | 现任 | 0 |
| 刘国健 | 独立董事 | 现任 | 12.67 |
| 傅怀全 | 独立董事 | 现任 | 2.5 |
| 宋明顺 | 独立董事 | 现任 | 12.67 |
| 李俊 | 监事长 | 现任 | 0 |
| 郦强 | 监事 | 现任 | 23.94 |
| 祝晓楠 | 监事 | 现任 | 0 |
| 刘慧明 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 139.96 |
| 俞苗 | 副总经理 | 现任 | 97.82 |
| 李景福 | 副总经理 | 现任 | 105.51 |
| 鲍瑾 | 董事会秘书 | 现任 | 51.08 |
| 胡世华 | 财务负责人 | 现任 | 27.45 |
| 胡世华 | 原独立董事 | 离任 | 10.17 |
| 王叶江 | 原财务总监 | 离任 | 77.81 |
| 廖海燕 | 原董事、原总经理 | 离任 | 137.61 |
| 合计 | - | - | 720.61 |
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
（一） 议案适用对象：
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
（二）本议案适用期限：
自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效
（三）2025年薪酬方案
1、公司董事薪酬
（1）独立董事津贴为 15 万元人民币/年（税前），按月度发放；
（2）副董事长Chang Ian H（张仁爀）、董事许建明津贴为 15 万元人民币/年（税前），按月度发放；
（3）除上述董事外的其他董事在其所任职公司领取报酬，公司不额外支付津贴。
2、公司监事薪酬：公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬管理制度与绩效考核制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬:
未在公司担任具体职务的，不在公司领取相应薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬:高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按
公司相关薪酬管理制度与绩效考核制度领取薪酬。
（四）其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
上述方案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年三月三十一日