金杯电工股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、议案审议情况

公司第七届董事第十次会议、第七届监事会第八次会议、第七届董事会审计委员会2025年第一会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

二、本次利润分配预案的基本情况

1、公司2024年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润637,287,038.82元，其中，少数股东损益68,607,867.31元，归属于上市公司股东的净利润为568,679,171.51元。截止2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,589,451,574.96元，母公司未分配利润为610,933,358.68元。

2、公司2024年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，基于公司当前稳健的经营态势及对未来发展的坚定信心，为实现股东合理回报并保证公司可持续发展，在充分考虑公司现金流量状况、投资规划及行业发展趋势的基础上，董事会拟定公司2024年度利润分配预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登记

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.日的总股本扣除回购股份后的基数，2024全年向全体股东每10股派发现金股利

4.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利为327,372,327.9元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为57.57%。其中：2024年中期已按每10股派发现金红利2.0元（含税），已派发现金红利145,498,812.4元（含税）；本次利润分配拟以每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利181,873,515.5元（含税）。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、近三年现金分红具体情况

1、含本次在内的最近三年现金分红相关情况如下：

注：表中2024年度现金分红总金额为预计数，包含本次拟实施的年度现金分红金额（还须提交股东大会审议批准）及已实施的2024年中期分红金额。

2、本次利润分配预案不触及风险警示的说明

公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022年至2024年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元；未发生无法召开董事会、股东大会并形成决议的情形；未发生资金严重占用、生产经营受阻，或重大违法违规的情形。因此不触及《深交所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、备查文件

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议；

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

4、公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025年3月28日