证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-028
天山铝业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025年5月9日14:302）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室
3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间为：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15—15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2025年4月30日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共388人，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
代表的股份数共计2,185,350,192股，占公司有表决权股份总数的47.3746%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共10人，代表股份数1,955,950,229股，占公司有表决权股份总数的42.4016%；参加网络投票的股东378名，代表股份数229,399,963股，占公司有表决权股份总数的4.9730%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共384人，代表股份数230,976,863股，占公司有表决权股份总数的5.0072%。
2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意2,184,305,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9522％；反对669,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0306％；弃权375,500股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意2,184,289,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9515％；反对685,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0314％；弃权375,500股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
3、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意2,184,289,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9515％；反对685,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0314％；弃权375,500股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
4、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意2,184,530,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9625％；反对444,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0203％；弃权376,000股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决情况：
同意2,184,921,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9804％；反对363,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0166％；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意230,547,763股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8142％；反对363,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1574％；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0284％。
6、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意2,184,478,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9601％；反对492,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0226％；弃权378,700股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173％。
中小股东表决情况：
同意230,105,243股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.6226％；反对492,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2134％；弃权378,700股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1640％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意2,182,490,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8691％；反对628,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0288％；弃权2,230,900股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东表决情况：
同意228,117,243股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.7619％；反对628,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2722％；弃权2,230,900股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9659％。
8、审议通过了《关于<公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意2,184,957,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9820％；反对341,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0156％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东表决情况：
同意230,584,243股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8300％；反对341,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1479％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0221％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、刘川鹏；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决
程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2025年5月10日