江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月10日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年4月14日以现场结合通讯方式召开，其中董事许华英女士、张忠先生、刘勇先生，独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

备查文件：

1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《公司第六届董事会战略委员会第七次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会二〇二五年四月十六日