证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-044

光正眼科医院集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年5月20日（星期二）下午15:00；

网络投票时间为：2025年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；

3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司第六届董事会；

5.会议主持人：董事长周永麟；

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东168人，代表股份131,583,208股，占上市公司总股份的25.3793％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份109,271,208股，占上市公司总股份的21.0758％。通过网络投票的股东166人，代表股份22,312,000股，占上市公司总股份的4.3035％。

8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份22,414,500股，占上市公司总股份的4.3232％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份102,500股，占上市公司总股份的0.0198％。通过网络

投票的中小股东166人，代表股份22,312,000股，占上市公司总股份的4.3035％。会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：

议案1：2024年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意131,322,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.8021％；

反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1367％；

弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0612％。

中小股东总表决情况：

同意22,154,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8383％；

反对179,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8026％；

弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.3591％。

表决结果：通过

议案2：2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意131,312,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.7943％；

反对165,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；

弃权105,100股其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799％。

中小股东总表决情况：

同意22,143,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7923％；

反对165,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7388％；

弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4689％。

表决结果：通过

议案3：2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意131,310,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.7926％；反对168,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1277％；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0797％。中小股东总表决情况：

同意22,141,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7825％；反对168,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7495％；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4680％。

表决结果：通过

议案4：2024年度财务决算报告总表决情况：

同意131,301,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.7859％；反对170,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1293％；弃权111,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0848％。中小股东总表决情况：

同意22,132,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7432％；反对170,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7589％；弃权111,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4979％。表决结果：通过

议案5：2025年度财务预算报告总表决情况：

同意131,306,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894％；反对181,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1382％；弃权95,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0723％。

中小股东总表决情况：

同意22,137,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7637％；

反对181,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8115％；弃权95,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4247％。表决结果：通过

议案6：2024年度利润分配方案总表决情况：

同意131,187,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.6995％；反对219,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1670％；弃权175,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1335％。

中小股东总表决情况：

同意22,019,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2360％；反对219,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9802%；弃权175,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7839％。

表决结果：通过

议案7：2024年度内部控制自我评价报告总表决情况：

同意131,311,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.7938％；反对180,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375％；弃权90,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0687％。

中小股东总表决情况：

同意22,143,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7896％；反对180,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8071％；弃权90,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4033％。表决结果：通过

议案8：关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案总表决情况：

同意131,303,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.7877％；

反对189,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1436％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0686％。

中小股东总表决情况：

同意22,135,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7539％；反对189,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8432％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4029％。表决结果：通过

议案9：关于公司、子公司及其下属公司2025年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案

总表决情况：

同意131,307,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.7906％；反对184,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1401％；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0693％。

中小股东总表决情况：

同意22,138,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7704％；反对184,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8227％；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4069％。

表决结果：通过

议案10：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案总表决情况：

同意131,304,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.7880％；反对185,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1406％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0714％。中小股东总表决情况：

同意22,135,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7553％；反对185,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8254％；

弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4194％。表决结果：通过

议案11：关于续聘2025年度年审会计师事务所的议案

总表决情况：

同意131,322,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8016％；

反对140,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1069％；

弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0914％。

中小股东总表决情况：

同意22,153,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8356％；

反对140,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6277％；

弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5367％。

表决结果：通过

议案12：关于为控股孙公司融资提供担保及反担保的议案

总表决情况：

同意131,315,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.7966％；

反对175,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1336％；

弃权91,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0698％。

中小股东总表决情况：

同意22,146,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8057％；

反对175,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7843％；

弃权91,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4100％。

表决结果：通过

议案13：关于制定<重大交易管理制度>的议案

总表决情况：

同意131,326,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.8048％；

反对165,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1258％；

弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0695％。

中小股东总表决情况：

同意22,157,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8539％；

反对165,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7384％；

弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4078％。

表决结果：通过

议案14：关于修定<公司章程>的议案

总表决情况：

同意131,327,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.8053％；

反对165,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1256％；

弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0691％。

中小股东总表决情况：

同意22,158,300股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8570％；

反对165,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7375％；

弃权90,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4055％。

表决结果：通过

议案15：2024年度社会责任报告

总表决情况：

同意131,327,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8054％；

反对165,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；

弃权90,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0687％。

中小股东总表决情况：

同意22,158,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8579％；

反对165,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7388％；

弃权90,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4033％。

表决结果：通过

公司独立董事葛坚先生、YAN,Aimin先生、郑石桥先生分别在公司2024年年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所律师李大明、邵丽娅师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.《光正眼科医院集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会二〇二五年五月二十一日