福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2025年4月18日在公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年4月10日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事,本次应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长曾忠诚先生召集并主持;公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:
一、 审议《关于转让全资子公司股权及债权的议案》
根据公司战略发展的需要,为进一步有效整合资源,增强公司的持续经营能力,结合目前公司的产业链布局,公司拟将持有的全资子公司北京慧通九方科技有限公司(以下简称“北京慧通”)100%股权(截至评估基准日,北京慧通100%股权的评估价值为-6,889.14万元)以及7,822.13万元债权以2,000万元一揽子转让给中创永强(北京)科技有限公司(以下简称“中创永强”)。本次转让完成后,公司不再持有北京慧通及其子公司股权,北京慧通及其子公司不再纳入公司合并报表范围。
本次转让全资子公司股权及债权的事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次转让全资子公司股权及债
权的事项在公司董事会的审批权限范围,无需提交公司股东大会审议,无需取得其他第三方同意,公司董事会授权管理层办理后续事宜。表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。《关于转让全资子公司股权及债权的公告》刊登在2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。备查文件:
1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;
福州达华智能科技股份有限公司董事会二○二五年四月十九日