天津汽车模具股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为95,252,769.74元，母公司实现净利润15,570,344.44元。截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润197,234,428.11元，母公司期末未分配利润67,538,852.68元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司以2024年12月31日总股本1,015,138,708股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利人民币30,454,161.24元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 30,454,161.24 | 28,261,743.75 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,252,769.74 | 83,619,353.03 | 80,184,453.73 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 197,234,428.11 | 131,800,557.10 | 48,181,204.07 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 67,538,852.68 | 81,787,406.97 | -566,664,349.95 |
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 58,715,904.99 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 86,352,192.17 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 58,715,904.99 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
公司2022年-2024年度累计现金分红58,715,904.99元，占最近三个会计年度平均净利润的68%，高于30%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
| 项目 | 2024年度末 | 占总资产 比例 | 2023年度末 | 占总资产比例 |
| 其他非流动金融资产 | 76,715,808.37 | 1.28% | 96,394,043.52 | 1.58% |
| 其他流动资产 | 10,770,657.98 | 0.18% | 9,130,346.62 | 0.15% |
| 合计 | 87,486,466.35 | 1.46% | 105,524,390.14 | 1.73% |
公司最近连续两个会计年度前述比例均低于50%。本次利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《未来三
年（2024-2026）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、报备文件
1、第五届董事会第四十四次会议决议
2、第五届监事会第二十八次会议决议
天津汽车模具股份有限公司董事会2025年4月29日