天广中茂股份有限公司关于指定副董事长王清代行董事会秘书职责的公告

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王选因监管部门要求及个人实际情况，不再代行董事会秘书及信息披露事务等相关工作。为确保公司日常治理，保障信息披露事务正常开展，公司董事会于2024年4月10日指定由王清副董事长代为履行董事会秘书职责并负责信息披露事务。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董事会2024年4月18日