天广中茂股份有限公司关于法定代表人拟变更的公告

一、法定代表人变更的基本情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日召开了第五届董事会第三十一次会议，本次会议选举王清为公司董事长。根据本公司《公司章程》第一章第八条规定，公司董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为王清先生。

变更法定代表人尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、备查文件目录《天广中茂股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

天广中茂股份有限公司

董事会2024年4月30日