杭州老板电器股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年6月20日以专人送达方式发出，会议于2025年6月30日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》 。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2025年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整2025年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2025年股票期权激励计划行权价格。

二、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项、激励计划第一个行权期届满，到期未行权而注销股票期权事项及本次激励计划第二个行权期公司层面业绩考核未达标而注销股票期权事项符合《管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会2025年7月1日