公告编号：2025-010证券代码：400256 证券简称：鹏都5 主办券商：申万宏源承销保荐
鹏都农牧股份有限公司独立董事2024年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，付淑威女士、陈元志先生和王起山先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
任上海交通大学农业与生物学院教授，2020年4月至今任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师。2017年10月至今兼任中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事。2020年5月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2024年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 付淑威 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王起山 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈元志 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
三、 发表独立意见情况
独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2024年4月24日 | 第八届董事会第二次会议 | 《关于2024年关联交易预计的议案》 | 同意 |
| 2024年4月25日 | 第八届董事会第三次会议 | 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
在2024年度任职期间，独立董事不存在召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
2024年，我们严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、相关独立董事规范性文件的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年，我们将积极响应监管要求，进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，积极为推动企业实现效益发展整体目标做出新的贡献。
独立董事：付淑威、王起山、陈元志
2025年4月29日