公告编号：2025-009证券代码：400256 证券简称：鹏都5 主办券商：申万宏源承销保荐
鹏都农牧股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：监事长阮解敏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
1.议案内容：
2024年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前618.38万元。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
结合2024年绩效考核情况和2025年目标责任，2025年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,000万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前12万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
全体监事回避，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2025年对外提供担保预计的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《预计担保的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第八届监事会第六次会议决议。
鹏都农牧股份有限公司
监事会2025年4月29日