证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-018 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2018 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会，2019 年 4 月 22 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过召开公司 2018 年年度股东大会的决议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2019 年 5 月 21 日－2019 年 5 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 16 日（星期四） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。 二、会议审议事项 1、《2018 年度董事会工作报告》； 2、《2018 年度监事会工作报告》； 3、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》； 4、《2018 年年度报告及摘要》； 5、《2018 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘 2019 年度审计机构及确认 2018 年度审计费用的议案》； 7、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过及/或公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 其中议案 5、6、8 项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。 上述议案 5 需以特别决议审议，即需经出席 2018 年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。 上述议案 5、6、8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。 公司独立董事张世兴先生、王蕊女士和徐茂顺先生将在会上做公司独立董事年度述职报告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预 3.00 √ 算报告》 4.00 《2018 年年度报告及摘要》 √ 5.00 《2018 年度利润分配预案》 √ 《关于续聘 2019 年度审计机构及确认 2018 年 6.00 √ 度审计费用的议案》 《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度 7.00 √ 的议案》 8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记手续： （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记； （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2019 年 5 月 21 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间： 2019 年 5 月 21 日，上午 9∶00—11∶00， 下午 13∶00—17∶00 。 3、登记地点及联系方式： 地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部 电话：0532-8817462 传真：0532-8817759 联系人：王正庄 张大伟 五、股东参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部 电话：0532-8817462 传真：0532-8817759 联系人：王正庄 张大伟 2、与会人员的食宿及交通等费用自理。 七、备查文件 1．公司第四届董事会第二十二次会议决议。 2. 公司第四届监事会第十次会议决议。 附件一：青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度股东大会网络投票操作流程 附件二：青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书 附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 22 日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1.投票代码：“362498” 2.投票简称：“汉缆投票” 3.填报表决意见或选举票数。 填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2019 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书青岛汉缆股份有限公司： 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 总议案：除累积投票提案外的所有 100 √ 提案非累积投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 《2018 年度财务决算报告和 2019 3.00 √ 年度财务预算报告》 4.00 《2018 年年度报告及摘要》 √ 5.00 《2018 年度利润分配预案》 √ 《关于续聘 2019 年度审计机构及 6.00 √ 确认 2018 年度审计费用的议案》 《关于公司 2019 年度向银行申请 7.00 √ 综合授信额度的议案》 8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。委托人签名（盖章）：身份证号码或营业执照号码： 持股数量：股东账号：受托人签名：身份证号码：受托日期： 2019 年 月 日备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件 3： 青岛汉缆股份有限公司 股东大会股东登记表 姓名/名称 身份证号/营业执 照 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编
