青岛汉缆股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017 年 1 月 23 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2017 年 1 月 20 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论，形成如下会议决议： 一、 审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》 因公司生产经营的需要，公司经营范围拟增加：“电力销售”，并修订《公司章程》第十三条的相应内容。（以工商行政管理局核准为准） 本公司现行《公司章程》其他条款不变。 公司章程修订情况如下： 事项 修订前 修订后 经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营范 围：电线、电缆、光缆、电子 围：电线、电缆、光缆、电子 通信电缆及相关材料制造，电 通信电缆及相关材料制造，电 第十三条 线电缆相关技术服务，配电类 线电缆相关技术服务，配电类 空气加强绝缘型母线槽制造， 空气加强绝缘型母线槽制造， 电工器材、五金工具、输配电 电工器材、五金工具、输配电 及控制设备，油漆、涂料、水 及控制设备，油漆、涂料、水 暖器材、液压件销售；经营本 暖器材、液压件销售；电力 企业进出口业务和企业所需 销售；经营本企业进出口业 机械设备及配件；原辅材料的 务和企业所需机械设备及配 进出口业务，但国家限定经营 件；原辅材料的进出口业务， 或禁止进出口商品除外；经营 但国家限定经营或禁止进出 本企业进料加工和“三来一 口商品除外；经营本企业进料 补”业务（凭进出口企业资格 加工和“三来一补”业务（凭 证书经营）。（依法须经批准 进出口企业资格证书经营）。 的项目，经相关部门批准后方 （依法须经批准的项目，经相 可开展经营活动）。 关部门批准后方可开展经营  活动）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2017 年 2 月 9 日在公司四楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 特此公告  青岛汉缆股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 23 日