青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2016 年 8 月21 日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登在 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 二、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 关联董事陈沛云回避表决。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。 此议案需提交公司股东大会审议 三、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。 四、 备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议。 2、独立董事关于第三届董事会第二十六会议相关事项的独立意见。  青岛汉缆股份有限公司董事会 2016 年 8 月 24 日