青岛汉缆股份有限公司  第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016 年 2 月 29 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2016 年 2 月 26 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、审议通过《对公司全资子公司增资的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。  青岛汉缆股份有限公司董事会 2016 年 2 月 29 日