青岛汉缆股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015 年 8 月 24 日在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 8 月 21 日以书面、传真方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：一、《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《2015 年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于 2015 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2015 年半年度报告摘要》同时刊登在 2015 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 二、《关于 2015 年半年度利润分配预案》 以截至 2015 年 6 月 30 日的公司股份总数 1,073,160,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，进行未分配利润送红股,每10 股送红股 11 股,现金分红每 10 股分 3 元，转增后公司总股本将增加至3,326,796,000 股。本次资本公积转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议 三、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。 此议案需提交公司股东大会审议 四、《关于修改<公司章程>的议案》 根据公司拟定的利润分配预案：以截止2015年6月30日公司股份总数107,316万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增107,316万股，以未分配利润向全体股东每10股送11股,共送118,047.6股。本次资本公积金、未分配利润转增股本后，公司的股份总数为332,679.6万股，均为人民币普通股。 在本次资本公积金、未分配利润转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司根据本次资本公积金、未分配利润转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修改（见章程修改对比表）： 章程修改对比表原章程条款 修改为 第六条 公司注册资本为人民币107,316万 第六条 公司注册资本为人民币332,679.6 元 万元。 第十九条 公司在首次向社会公开发行股票第十九条 公司在首次向社会公开发行股票 后的股份总数为47,000万股，其中：发起人后的股份总数为47,000万股，其中：发起人 股42,000万股，社会公众股5,000万股，均为股42,000万股，社会公众股5,000万股，均为 人民币普通股。 人民币普通股。 经公司2010年度股东大会审议通过，公司以经公司2010年度股东大会审议通过，公司以 股份总数47,000万股为基数，以资本公积金股份总数47,000万股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增5股，共计转增23,500向全体股东每10股转增5股，共计转增23,500 万股。本次资本公积金转增股本后，公司的万股。本次资本公积金转增股本后，公司的 股份总数为70,500万股，均为人民币普通股。股份总数为70,500万股，均为人民币普通股。 公司采取以非公开发行股份及支付现金的方公司采取以非公开发行股份及支付现金的方 式收购交易对象持有的常州八益电缆股份有式收购交易对象持有的常州八益电缆股份有 限公司的100%股权。公司以2.4亿的价格收购限公司的100%股权。公司以2.4亿的价格收购 八益电缆100%股权，支付方式为新增1044万八益电缆100%股权，支付方式为新增1044万 股股权及4800万元现金。2012年4月19日，中股股权及4800万元现金。2012年4月19日，中 国证监会下发《关于核准青岛汉缆股份有限国证监会下发《关于核准青岛汉缆股份有限 公司向常州高新技术产业开发区常能电器有公司向常州高新技术产业开发区常能电器有 限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许 可[2012]530号）的批文。2012年5月16日，可[2012]530号）的批文。2012年5月16日， 汉缆股份本次增发的1,044万股股份在深圳汉缆股份本次增发的1,044万股股份在深圳 证券交易所上市。公司的股份总数为71,544证券交易所上市。公司的股份总数为71,544 万股。 万股。 经公司2012年度股东大会审议通过，公司以经公司2012年度股东大会审议通过，公司以 股份总数71,544万股为基数，以资本公积金股份总数71,544万股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增5股，共计转增35,772向全体股东每10股转增5股，共计转增35,772 万股。本次资本公积金转增股本后，公司的万股。本次资本公积金转增股本后，公司的 股份总数为107,316万股，均为人民币普通股份总数为107,316万股，均为人民币普通 股。 股。 经公司2015年第三次临时股东大会审议通 过，公司以股份总数107,316万股为基数，以 资本公积金向全体股东每10股转增10股，共 计转增107,316万股，以未分配利润向全体股 东每10股送11股,共送118,047.6股。本次资 本公积金、未分配利润转增股本后，公司的 股份总数为332,679.6万股，均为人民币普通 股。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。五、 备查文件 第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 青岛汉缆股份有限公司监事会 2015 年 8 月 24 日
