青岛汉缆股份有限公司 关于签订投资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的仅为意向书，为签署方的合作意愿及开展合作工作的初步依据，属框架性、意向性约定。 2、正式协议的签署,尚需签署方就项目可行性进行分析论证，就具体合作事宜协商一致，并视出资金额履行各自决策程序。 3、本意向书的付诸实施及其后续合同的履行均存在不确定性，包括但不限于签署方履约能力、市场、政策和法律等方面。 一、对外投资概述 2015 年 7 月 16 日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）与中非投资发展有限公司（以下简称“中非投”）签订《投资全球新兴市场电力基金意向协议》，约定中非投发起成立了全球新兴市场电力基金（英文：EmergingMarkets Power Fund，以下简称“EMPF”），汉缆股份有意投资 EMPF，作为 EMPF的有限合伙人之一。 根据上市规则及《公司章程》等规定，本次投资 EMPF 属于公司董事会对外投资的权限，尚需董事会审议批准。 本次投资 EMPF 不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。 二、投资主体 本次投资的组织形式为有限合伙企业，其中，普通合伙人的基本情况如下： 公司名称：中非投资发展有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 26 层 26C 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王林 注册资本：45000 万元 成立时间：2009 年 2 月 25 日 经营期限：2009 年 2 月 25 日至 2039 年 2 月 24 日 经营范围：对石油、天然气、煤炭、清洁能源、有色金属、黑色金属、稀贵金属等各类矿产资源及自然资源勘探开发、工业民用建筑及基础设施工程建设、物流类项目的投资及投资管理；上述业务信息咨询（不含中介），技术服务；销售太阳能产品及其零部件、矿山设备及其零部件、机电产品及其零部件、矿产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 股权结构：中非投资发展有限公司由保利科技有限公司持有 55%，中非发展基金持有 45%。保利科技有限公司是中国保利集团 100%的全资子公司。中非发展基金是国家开发银行全资子基金。 中非投与汉缆股份不存在关联关系。 三、投资意向协议的主要内容 汉缆股份有意于2015年8月31日前向EMPF投资50,000,000美元（伍仟万美元整），作为EMPF的有限合伙人。 汉缆股份投资的前提条件是：中非投已详细披露的详细状况，包括但不限于成立、注册历史，投资方式，发起人、普通合伙人、其他有限合作人状况等以及合伙协议等，汉缆股份对所披露的情况无异议，并签署有关基金投资的合伙协议或其它类似协议。 本协议有效期自双方签字盖章始一年。除非双方一致同意延长本协议并在协议终止前书面签署补充协议，本协议到期应终止。根据以下条款可提前终止本协议： （1）双方经协商后书面签署终止协议；或 （2）任何一方或其关联公司未能履行其本协议项下的任何重要义务，而上述不履行行为根据守约方的合理判断将会给守约方带来重大损失或风险，且违约方在收到守约方通知后的60天内未能有效纠正该违约情形。在此情形下，守约方可提前30天发出书面通知终止本协议。 四、对公司的影响 中非投为中国保利集团公司的对外投资平台，专注于境外能源、房地产及其他基础设施投资，签署本意向书，有利于充分调动多种资源，更便利地推进境外电力项目投资。 上述合作事项仍处于意向阶段,公司尚未完成项目的可行性分析论证，预计本项合作不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。 五、其他事项 鉴于本项合作尚存在不确定性，本公司将根据有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露本项合作进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 1、《投资全球新兴市场电力基金意向协议》。 特此公告。 青岛汉缆股份有限公司董事会  2015年7月17日