青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015 年 7 月 14 日上午 10 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2015 年 7 月 11日以书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议： 一、审议《关于选举董事长的议案》 张华凯先生因工作原因，辞去青岛汉缆股份有限公司第三届董事会董事、董事长及第三届董事会战略委员会主任委员职务。具体内容详见公司2015年7月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。 现选举公司董事陈沛云先生担任公司第三届董事会董事长及第三届董事会战略委员会主任委员职务。任期自公司本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时至。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议《关于补选专业委员会委员的议案》 公司于 2015 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，选举徐茂顺先生为公司第三届董事会独立董事，现补选徐茂顺先生为董事会战略委员会成员和董事会薪酬与考核委员会成员。 因张华凯先生辞去公司第三届董事会战略委员会主任委员职务，现补选张创业先生为董事会战略委员会成员。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、《关于投资设立全资子公司的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。 特此公告。  青岛汉缆股份有限公司 董事会  2015 年 7 月 14 日