青岛汉缆股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 10000万元出资设立全资子公司青岛汉缆创客网络服务有限公司（最终名称以主管行政机关核准登记名称为准）。青岛汉缆创客网络服务有限公司（以下简称“汉缆创客”）注册成立后，主营业务为：电子商务、物流服务经营（最终名称以主管行政机关核准登记为准）。 2、公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案获得全票通过。根据上市规则及《公司章程》等规定，本次设立全资子公司汉缆创客在公司董事会对外投资权限内，故该议案不需经过股东大会批准。 3、本次设立汉缆创客事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资主体 本次设立汉缆创客的投资主体为公司，无其他投资主体。 三、投资标的的基本情况 出资方式、基本情况： 本次公司出资设立全资子公司的公司名称为青岛汉缆创客网络服务有限公司（最终名称以主管行政机关核准登记名称为准）；公司类型为有限责任公司，注册资本为人民币 10000 万元，出资人为本公司，经营范围为：电子商务、物流服务经营（最终名称以主管行政机关核准登记为准）。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次公司设立汉缆创客全资子公司目的促进青岛汉缆股份有限公司传统工业企业的转型升级、两化融合，致力于工业 2025、互联网+、大众创业等领域的研究与开发应用。为公司增加新的利润增长点，增强核心竞争力，汉缆创客作为独立核算的全资子公司，有利于扩大市场掌控，增强核心竞争力，使公司获得更好的经济效益。 本次投资设立全资子公司的资金全部来自公司自有资金。汉缆创客设立后形成独立核算的法人主体，对公司主营业务及相关营业利润不会有较大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 五、风险提示： 本次设立汉缆创客，在公司可控范围内，可能面临政策、市场等因素的变化带来的风险，请投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议.  青岛汉缆股份有限公司 董事会  2015 年 7 月 14 日