青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015 年 6 月 8 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于2015 年 6 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于选举独立董事的议案》 独立董事樊培银先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，樊培银先生不得继续担任公司的独立董事职务。鉴于樊培银先生不再担任独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，樊培银先生在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司对樊培银先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。 现公司董事会提名徐茂顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时至。 独立董事候选人徐茂顺先生简历附后。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的公告。 本议案尚需提交股东大会，采取累积投票制进行选举。 独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 二、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票; 表决结果:通过。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 青岛汉缆股份有限公司  董事会 2015 年 6 月 8 日附件：徐茂顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，高级经济师，吉林大学硕士学位。曾任山东省电力公司青岛供电公司副总经理、调研员。现已退休。2015 年 1 月任青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事。徐茂顺先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。