青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015 年 4 月 23 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于 2015 年 4 月 20 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 二、《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 三、《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票； 关联董事张华凯、陈沛云、张大伟回避表决。表决结果：通过。 该议案还需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 四、《关于对公司控股子公司增资的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 五、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。  青岛汉缆股份有限公司  董事会  2015 年 4 月 23 日