青岛汉缆股份有限公司 关于与关联方日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 一)关联交易概述公司(含控股子公司)预计 2015 年度将与如下关联方发生日常关联交易: 青岛汉河机械有限公司 预计公司(含控股子公司)与上述关联方 2015 年度发生日常关联交易的总金额不超过2000万元。 2015年4月21日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《青岛汉缆股份有限公司关于2015年度与关联方日常关联交易预计的议案》。在该事项表决时, 关联董事张华凯、陈沛云回避了表决,执行了有关的回避表决制度。 本项关联交易不需公司股东大会审议。本项关联交易不构成重大资产重组。 (二)预计关联交易类别和金额 单位:万元  上年实际发生 关联人（含其控 合同签订金额关联交易类别  股子公司） 或预计金额 占同类业务比 发生金额 例购买电缆盘 青岛汉河机械  2000  0  有限公司接受劳务 青岛汉河机械  0 101  1.97%  有限公司 (三)当年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生上述关联交易。 二、关联人介绍和关联关系 青岛汉河机械有限公司 1. 关联方基本情况 企业名称:青岛汉河机械有限公司 注册资本:人民币 200 万元 法定代表人:张思秋 注册地点:青岛市崂山区沙子口镇汉河村 主营业务:机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装；防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询；销售：机械设备、配件、建筑五金、钢材。 青岛汉河机械有限公司截止2014年12月31日总资产7752万元，净资产1609万元，实现销售收入3000万元，净利润218万元。截止2015年3月31日总资产7642万元，净资产1486万元，实现销售收入4万元，净利润1万元。（以上数据未经审计） 2. 与本公司的关联关系 公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司为青岛汉河机械有限公司（以下简称“青岛汉河机械”）的控股股东,持有汉河机械100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定, 青岛汉河集团股份有限公司为本公司的关联方。 3. 履约能力分析 青岛汉河机械依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 由于青岛汉河机械专业从事机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装业务,青岛汉缆股份有限公司拟由青岛汉河机械为其提供电缆盘, 2015年1月1日至2015年12月31日青岛汉河机械向汉缆股份提供电缆盘，金额预计不超过2000万元。 针对上述事项,公司将与青岛汉河机械签署相关关联交易合同,合同待本公司形成内部有效决策后生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益,对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。 本公司将本着公平、合理的原则执行此关联交易。 五、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查,公司独立董事认为上述日常关联交易公平合理，符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效。因此,同意公司2015年度与关联方日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见; 3、独立董事关于2015年度日常关联交易预计和聘任会计师事务所的事前认可函； 4、第三届监事会第八次会议决议； 5、与关联方日常关联交易的合同书。 青岛汉缆股份有限公司董事会 2015年4月21日