青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 11 月 7 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于 2014 年 11 月 4 日以书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于对外提供财务资助的议案》 公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，同意公司通过银行对外提供财务资助，提高自有资金使用效率。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。  青岛汉缆股份有限公司 董事会 2014 年 11 月 7 日