青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014年 10 月 23 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于 2014 年 10 月 23日以书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议：1、《关于公司 2014 年第三季度季度报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。2、《关于公司全资子公司注册地址变更的议案》 根据经济环境及产业布局的近期变化，公司董事会战略委员会经讨论决定: 将原计划在胶州开展的汉缆创业园等项目调整至平度开展，经与胶州经济技术开发区管委会协调，双方不再执行《投资框架协议》，董事会同意公司将青岛少海汉缆有限公司注册地址变更至平度市同和街道办事处通达路，继续开展相关项目工作。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 监事会认为：本次公司根据经济环境变化，考虑产业布局的特点，及时调整青岛少海汉缆有限公司的注册地址符合公司及全体股东的利益，有利于保护中小投资者利益，同意上述青岛少海汉缆有限公司注册地址变更事项。 特此公告。青岛汉缆股份有限公司 董 事 会 2014 年 10 月 23 日