青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2014年 8 月 21 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于 2014 年 8 月 10 日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于 2014 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《公司 2014 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年半年度报告摘要》同时刊登在 2014 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 二、 《关于 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 青岛汉缆股份有限公司董事会  2014 年 8 月 21 日