青岛汉缆股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2014 年 4 月 21 日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3 人，会议由张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案》 监事会认为：公司 2014 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置资金进行授权内的风险投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用人民币 25,000 万元进行此次风险投资。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》需提交公司股东大会审议。特此公告 青岛汉缆股份有限公司监事会  2014 年 4 月 24 日