青岛汉缆股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2013 年 9 月 18 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于 2013 年 9 月 14 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于股权收购暨关联交易议案》 关联董事张学欣先生在交易对方任监事职务，回避表决。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 青岛汉缆股份有限公司董事会 2013 年 9 月 18 日