证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-013

江苏辉丰生物农业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）公司、安道麦辉丰（上海）公司、江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称“郁金香公司”）的2023年日常关联交易金额预计为30,200.00万元，2022年日常关联交易实际发生额为19,422.94万元。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与关联公司2023年预计日常关联交易类别和金额如下表

(单位：万元)：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

受关联人提供的服务

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与关联公司2022年日常关联交易类别和金额如下表：

单位：万元

注：由于部分销售采用净额法核算，账面销售收入796.48万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、安道麦辉丰（江苏）公司

统一社会信用代码：91320982MA1WNXWQX6注册资本：100,000万元法定代表人：翁伯韬注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首

成立时间：2018年6月11日主营业务：农药（除危险化学品），化工产品（除农药、危险化学品），针纺织品，五金交电（除电动三轮车），日用品（除电动三轮车），木材，建筑材料，电子产品、计算机及配件，农产品（除非包装种子），包装材料销售；果物种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产，农药生产，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物农药技术研发、软件开发、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止2022年12月31日，安道麦辉丰（江苏）公司总资产213,746.74万元，净资产 155,976.52万元；营业收入178,994.94万元，净利润-9,296.18万元。

2、安道麦辉丰（上海）公司

统一社会信用代码：91310114703454316Y

注册资本： 1,000 万元整

法定代表人：成城

注册地址：上海市嘉定区新培路51号2幢2层217、218室

成立时间：2001年9月17日

主营业务：一般项目从事农业技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，农作物变虫害防治服务，农业专业及辅助性活动化工产品销售不含许可类化工产品，采购代理服务，包装服务，国内贸易代理，销售代理贸易经济，汽车租赁，肥料销售，除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

许可项目农药批发，农药零售，进出口代理，货物进出口，技术进出口，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2022年12月31日，安道麦辉丰（上海）公司总资产19,388.33万元，净资产 6,709.36万元；营业收入40,134.17万元，净利润5,098.42万元。

3、江苏郁金香旅游开发有限公司

统一社会信用代码：91320982591195654Q注册资本：9,880万元法定代表人：王加全注册地址：盐城市大丰区城北新区迎宾大道1号成立时间：2014年11月7日主营业务：旅游景点设计、开发、管理；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；住宿管理；国内旅游业务；出境、入境旅游业务；票务代理；工艺品销售；自费出国留学中介服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，江苏郁金香开发有限公司总资产38,887.23万元，净资产5,386.56万元；营业收入2,841.26万元，净利润 -804.92万元。

（二）与上市公司的关联关系

安道麦辉丰（江苏）公司原为公司的全资子公司，重组后本公司尚有49%股权，公司部分董事、高管担任安道麦辉丰（江苏）公司的董事或高管，因此公司与安道麦辉丰（江苏）公司的交易构成关联交易。

安道麦辉丰（上海）公司原为公司的全资子公司，重组后本公司尚有49%股权，公司部分董事、高管担任安道麦辉丰（江苏）公司的董事或高管，因此公司与安道麦辉丰（上海）公司的交易构成关联交易。

江苏郁金香旅游开发有限公司为个人独资企业，股东仲玉容系公司实际控制人仲汉根先生之女，因此公司与郁金香公司的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

安道麦辉丰（江苏）公司主营生产、销售农药、化工产品，其经营情况良好，具备履约能力。

安道麦辉丰（上海）公司从事农业技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，农作物变虫害防治服务，农业专业及辅助性活动化工产品销售，肥料销售等，其经营情况良好，具备履约能力。

郁金香公司是以房地产开发、酒店管理、物业管理为主要经营业务的综合性

企业，其经营情况良好，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

向关联人采购农药产品、销售化工品、接受委托加工等服务：具体产品名称、规格、要求等由合同及订货通知单确定，定价原则为市场价格。接受关联人提供的酒店、物业服务，向关联方提供房屋租赁等服务：按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司日常经营的需要，交易遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，上述关联方独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事关于2023年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见

独立董事关于2023年度日常关联交易的事前认可意见：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

独立董事对该关联交易事项发表独立意见：本次关联交易经公司第八届董事会第二十三次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效； 交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意提交公司2022年年度关联交易议案。

六、监事会意见

经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议的相关独立意见。特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日