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证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-010

广东佳隆食品股份有限公司关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司“广东佳隆开平食品有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会批准权限内，不需提交公司股东会审议。

二、子公司的基本情况

1、公司名称（暂定）：广东佳隆开平食品有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、资金来源：自有资金

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、注册地址：广东省开平市翠山湖

6、经营范围（暂定）：主要从事酱油的研究开发、生产及销售，各类食品的研究开发、生产及销售。

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7、股权结构：公司持有100%的股权。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次设立全资子公司，为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司产业发展布局，扩大经营规模及市场占有率，满足公司业务发展需要，提升公司综合实力。

2、存在的风险

本次投资设立的子公司，其未来经营情况可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议.

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年3月21日