证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-031

荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、公司于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

一、会议召开情况和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间为：2025年5月16日14:30开始。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、召集人：董事会。

5、主持人：李水荣先生。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，代表股份7,287,350,285股，占上市公司有表决权股份总数的76.1296％。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共340人，代表股份149,895,139股，占上市公司有表决权股份总数的1.5659％。

3、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东共353人，代表股份7,437,245,424股，占上市公司有表决权股份总数的77.6956％。

（三）出席及列席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1．《2024年年度董事会工作报告》

表决结果：同意7,434,178,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对2,357,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0317％；弃权709,913股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

2．《2024年年度监事会工作报告》表决结果：同意7,434,263,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对2,398,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0323％；弃权583,213股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。3．《关于2024年年度利润分配的预案》表决结果：同意7,435,004,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699％；反对2,192,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0295％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,686,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0037％；反对2,192,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9748％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0214％。

4．《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

表决结果：同意7,434,840,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9677％；反对2,355,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0317％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

5．《2024年年度财务决算报告》

表决结果：同意7,434,299,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9604％；反对2,363,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0318％；弃权583,213股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

6．《关于续聘2025年年度审计机构的议案》表决结果：同意7,433,047,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9436％；反对3,599,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0484％；弃权598,313股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。7．《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》表决结果：同意7,434,179,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对2,437,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0328％；弃权628,213股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。

8．《关于确认2024年年度实际发生的日常关联交易及2025年年度日常关联交易预计的议案》

8.1．《与沙特阿拉伯石油公司签订购销合同的议案》

关联股东Aramco Overseas Company B.V.回避表决，回避表决股份数量为1,012,552,501股有表决权股份。

表决结果：同意6,422,610,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676％；反对2,033,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0317％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,845,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0743％；反对2,033,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9043％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

8.2．《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

关联股东李水荣（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）、李永庆（担任宁波恒

逸贸易有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为739,800,000股有表决权股份。

表决结果：同意6,695,312,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682％；反对2,084,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0311％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,795,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0519％；反对2,084,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9266％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

8.3．《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

关联股东李水荣（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为739,800,000股有表决权股份。

表决结果：同意6,695,362,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对2,035,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0304％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,844,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0738％；反对2,035,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9048％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

8.4．《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

关联股东李水荣（担任浙江德荣化工有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为643,275,000股有表决权股份。

表决结果：同意6,791,758,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9674％；反对2,163,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0318％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,715,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0165％；反对2,163,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9620％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

8.5．《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》

关联股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

表决结果：同意1,161,087,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8031％；反对2,241,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1927％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小投资者表决情况为：同意148,534,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4816％；反对2,241,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4864％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320％。

8.6．《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》

关联股东荣盛控股、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

表决结果：同意1,156,567,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4146％；反对6,760,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5811％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。其中，中小投资者表决情况为：同意144,014,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4847％；反对6,760,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4821％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0332％。

8.7．《与浙江荣翔热力有限公司签订购销合同的议案》

表决结果：同意7,435,032,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702％；反对2,163,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0291％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,714,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0162％；反对2,163,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9620％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0218％。

8.8．《与浙江荣通物流有限公司签订销售合同及货物运输合同的议案》

关联股东荣盛控股、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

表决结果：同意1,161,233,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对2,095,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1801％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小投资者表决情况为：同意148,680,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5783％；反对2,095,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3891％；弃权49,100股（其中，因未投票默

认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0326％。

8.9．《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

关联股东荣盛控股、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

表决结果：同意1,161,168,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8101％；反对2,160,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1857％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小投资者表决情况为：同意148,615,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5355％；反对2,160,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4325％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320％。

8.10．《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订维保及工程服务合同的议案》

关联股东李水荣（担任浙江鼎盛石化工程有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为643,275,000股有表决权股份。

表决结果：同意6,791,682,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663％；反对2,165,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0319％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权87,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,639,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9829％；反对2,165,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9629％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权87,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0542％。

8.11．《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订研发设计服务合同

的议案》关联股东荣盛控股、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

表决结果：同意1,161,088,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8033％；反对2,238,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1924％；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

其中，中小投资者表决情况为：同意148,536,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4826％；反对2,238,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4840％；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0333％。

8.12．《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

关联股东李水荣（担任浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为643,275,000股有表决权股份。

表决结果：同意6,791,699,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；反对2,222,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0327％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,656,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9904％；反对2,222,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9881％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

9.《关于开展2025年年度期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意7,435,121,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714％；反对2,074,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0279％；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

10.《关于开展2025年年度外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意7,435,029,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702％；反对2,164,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0291％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

11.《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意7,435,118,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714％；反对2,079,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0280％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小投资者表决情况为：同意222,800,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0545％；反对2,079,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9247％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208％。

12.《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7,435,299,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738％；反对1,897,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0255％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

该项议案应由股东大会以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》（非独立董事选举）会议以累积投票方式选举产生李水荣先生、Alharbi, Mitib Awadh M先生、项炯炯先生、李永庆先生、李彩娥女士为第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

14.《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》（独立董事选举）会议以累积投票方式选举产生邵毅平女士、姚铮先生、俞毅先生为第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

15.《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》（监事选举）会议以累积投票方式选举产生孙国明先生、李国庆先生为公司第七届监事会监事。具体表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师林婕、蔡霖对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年5月16日