上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会2025年7月5日