山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案充分审议并表决，本次会议通过了以下议案：

审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：

2025-025）刊载于同日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过，无需提请股东会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2025年4月22日