宁波圣莱达电器股份有限公司2024年度董事会工作报告

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事组成，经宁波市中级人民法院（2023）浙02民终4372号判决，2023年11月15日起公司董事会成员变更为7人，2024年1月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，董事会成员恢复为5名。2024年公司董事会（5人）能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司董事会合法合规召开4次会议，审议通过了多项重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

1、2024年1月28日，公司以微信视频会议的方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于再次确认公司董事会董事长的议案》、《关于再次确认公司董事会不再单独设立专业委员会的议案》、《关于再次确认罢免宋骐总经理职务的议案》、《关于再次确认罢免张培锋副总经理职务并辞退的议案》、《关于再次确认罢免张继峰副总经理职务并辞退的议案》、《关于再次确认罢免张晓辉董事会秘书职务并辞退的议案》、《关于再次确认公司总经理职务的议案》、《关于再次确认公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于再次确认公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等10项议案。

2、2024年4月23日，公司以现场和通讯的方式召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度总经理工作报告》、《2023年年度报告全文及其摘要》、《2023年度财务决算报告》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于会计师事务所对公司2023年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于召开2023年年度股东大会的议案》等9项议案。

3、2024年8月22日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2024年半年度报告》的议案。

4、2024年9月29日，公司以现场和通讯的方式召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于出售库存原材料和闲置设备的议案》。

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会召集并组织了1次股东大会会议，为年度股东大会，会议讨论了如下提案并做出决议：

1、2024年6月13日，公司以现场和网络投票的方式召开2023年度股东大会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》等提案。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

三、2025年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2024年公司加大对公司核心资产——应收账款的催收力度，保障公司正常运转的同时，董事会成员积极到山东、深圳、天津、北京等地与当地机械制造企业、传媒企业、自动化农业企业、人工智能企业、医疗健康企业、中西医药企业等交流学习。通过不断的接洽，已与相关企业建立了联系，并就相关业务做过沟通探讨，但公司现状资金条件及股东情况对公司与相关企业进一步合作或重组的影响较大，目前公司资金短缺及应收款回收难度极大，更是难以满足资金需求量较大业务开展。董事会将尽量争取为公司引入新业务、新资源，争取通过董事会努力为公司拓展未来可以合作的企业、机构及渠道等，为公司未来恢复自身造血功能而努力，最终保障公司所有股东尤其是中小投资者权益。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会2025 年 4 月 24 日