证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-013
山东三维化学集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年4月17日14:00；
2、网络投票时间：2025年4月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅
（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长曲思秋先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表524人，代表股份189,811,113股，占公司有表决权股份总数的29.2529％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表13人，代表股份168,945,063 股，占公司有表决权股份总数的26.0371％。
通过网络投票的股东及股东授权代表511人，代表股份20,866,050股，占公司有表决权股份总数的3.2158％。
出席会议的中小股东及股东授权代表516人，代表股份25,991,950股，占公司有表决权股份总数的4.0058％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意189,259,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7093％；反对454,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2395％；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513％。
中小股东总表决情况：
同意25,440,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
97.8768％；反对454,550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7488％；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3743％。
本议案获得通过。
（二）《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意189,256,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7078％；反对454,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2396％；弃权99,700股（其中，因未投票默认弃权31,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0525％。中小股东总表决情况：
同意25,437,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
97.8665％；反对454,850股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7500％；弃权99,700股（其中，因未投票默认弃权31,900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3836％。
本议案获得通过。
（三）《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意189,374,863股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7702％；反对326,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1722％；弃权109,450股（其中，因未投票默认弃权38,350股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0577％。
中小股东总表决情况：
同意25,555,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.3216％；反对326,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2573％；弃权109,450股（其中，因未投票默认弃权38,350股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4211％。
本议案获得通过。
（四）《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意189,261,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7104％；反对448,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2361％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0535％。
中小股东总表决情况：
同意25,442,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
97.8853％；反对448,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7238％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权31,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3909％。本议案获得通过。
（五）《2024年末利润分配预案》
总表决情况：
同意189,420,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7945％；反对347,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1830％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意25,601,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.4990％；反对347,350股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3364％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1647％。本议案获得通过。
（六）《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意189,435,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8020％；反对323,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1702％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0278％。
中小股东总表决情况：
同意25,616,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5540％；反对323,150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2433％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2028％。本议案获得通过。
（七）《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意189,365,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7651％；反对332,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1751％；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0598％。
中小股东总表决情况：
同意25,546,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.2843％；反对332,350股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2787％；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权32,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4371％。本议案获得通过。
（八）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意189,207,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.6820％；反对474,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2500％；弃权129,100股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0680％。
中小股东总表决情况：
同意25,388,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
97.6775％；反对474,550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8258％；弃权129,100股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4967％。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏、孙一杰律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2025年4月17日