证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-003

二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年3月27日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2025年3月14日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生和刘江涛先生（已离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各独立董事《2024年度独立董事述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》、董事会对此进行评估并出具了《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司2024年度的经营情况及2025年度经营计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司会计报表净利润为42,345,652.48元，弥补前期亏损22,678,955.00元后剩余19,666,697.48元，按其10%提取法定盈余公积金1,966,669.75元，公司2024年度母公司会计报表未分配利润为17,700,027.73元。

公司拟以现有总股本1,375,371,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利13,753,718.73元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

6、审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

7、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-008）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。关联董事许立东先生、周旭红女士回避表决。

9、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》

为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限

公司北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》（公告编号：2025-009）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。10、《关于会计政策变更的议案》2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

11、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2025年4月21日（星期一）下午15:30召开2024年年度股东大会，本次会议的股权登记日为2025年4月14日（星期一）。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会2025年3月31日