证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-028号
广州海格通信集团股份有限公司关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通
的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份为公司2023年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量为46,155,648股，占公司总股本的1.8597%。
2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年5月20日。
一、向特定对象发行股票及相关股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597号）批复，公司向包括控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）及其全资子公司广州数字科技产业投资集团有限公司（原广州广电平云产业投资有限公司，以下简称“数科产投”）在内的11名特定对象发行人民币普通股（A股）177,385,277股，新增股份已于2023年11月20日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东广州数科集团及数科产投所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让或上市交易，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 限售期（月） |
| 1 | 广州数字科技集团有限公司 | 28,417,121 | 18 |
| 2 | 广州数字科技产业投资集团有限公司 | 17,738,527 | 18 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 限售期（月） |
| 3 | 中移资本控股有限责任公司 | 4,011,659 | 6 |
| 4 | 上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙） | 14,340,344 | 6 |
| 5 | 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙） | 12,428,298 | 6 |
| 6 | 佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,428,298 | 6 |
| 7 | 广州产投私募证券投资基金管理有限公司（代“广州产投产业升级1号私募证券投资基金”） | 12,428,298 | 6 |
| 8 | 兴证全球基金管理有限公司 | 20,325,047 | 6 |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司 | 13,062,141 | 6 |
| 10 | 诺德基金管理有限公司 | 26,698,852 | 6 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 15,506,692 | 6 |
| 合计 | 177,385,277 | ||
注：“广州数字科技产业投资集团有限公司”原名为“广州广电平云产业投资有限公司”，属同一主体。除公司控股股东广州数科集团及数科产投外，其他发行对象所认购的股份合计131,229,629股已于2024年5月20日解除限售上市流通，详见公司于2024年5月16日披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-020号）。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
1、根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出承诺函，公司控股股东广州数科集团及数科产投承诺：自公司本次向特定对象发行股票结束之日起18个月内不转让所认购的股份。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年5月20日。
2、本次解除限售股份的数量为46,155,648股，占公司总股本的1.8597%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名，共涉及2个证券账户。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 证券账户名称 | 账户数量 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） |
| 1 | 广州数字科技集团有限公司 | 广州数字科技集团有限公司 | 1 | 28,417,121 | 28,417,121 |
| 2 | 广州数字科技产业投资集团有限公司 | 广州数字科技产业投资集团有限公司 | 1 | 17,738,527 | 17,738,527 |
| 合计 | 2 | 46,155,648 | 46,155,648 | ||
注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。
四、本次解除限售后的股本结构变动情况
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通 | 50,102,487 | 2.02 | -46,155,648 | 3,946,839 | 0.16 |
| 高管锁定股 | 3,946,839 | 0.16 | - | 3,946,839 | 0.16 |
| 首发后限售股 | 46,155,648 | 1.86 | -46,155,648 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 2,431,731,461 | 97.98 | 46,155,648 | 2,477,887,109 | 99.84 |
| 三、总股本 | 2,481,833,948 | 100.00 | - | 2,481,833,948 | 100.00 |
注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《限售股份上市流通申请表》；
3、《股本结构表和限售股份明细表》；
4、《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会2025年5月16日