嘉事堂药业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会第二次会议于2023年4月20日审议通过了公司关于2022年度利润分配预案的议案，尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将情况披露如下：

一、2022年度利润分配预案情况

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并实现收入26,219,790,244.85元，公司合并实现净利润468,312,507.72元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润296,935,789.27元。母公司实现净利润260,226,910.72元，加年初未分配利润1,401,285,555.03元，减去2021年度股东分红金额107,931,634.40元，母公司可供股东分配的利润为1,553,580,831.35元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及 《公司章程》等规定，结合公司 2021年度实际经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2021年度利润分配预案，主要内容如下：

以公司截至2022年12月31日的总股本291,707,120.00股为基数，每10股派发现金红利3.1元（含税），拟派发现金红利总额为90,429,207.20元，本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二次会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2022年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第七届监事会第二次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，利润分配方案实施前若本公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、《第七届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

3、《第七届监事会第二次会议决议》

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

二零二三年四月二十一日