股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2023-05

嘉事堂药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月20日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公司及控股子公司 2023年全年将发生的关联交易预计如下：

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）光大银行

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 基本情况

住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心法定代表人：王江公司类型：其他股份有限公司(上市)注册资本：59,085,551,061万人民币元经营范围：

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 财务数据

截止到2022年12月31日公告数据（数据来源：2022年年度报告），光大银行资产总额 6,300,510百万元，负债总额5,790,497百万元，净资产510,013百万元，实现营业收入151,632百万元，利润总额55,966百万元。

3. 关联关系

嘉事堂为光大集团的并表企业，光大银行系光大集团实际控制的公司，嘉事堂与光大银行系同受同一母公司控制的企业。

4. 履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

（二）其他关系介绍

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的经营发展需要。发生的关联交易对公司经营能起到促进作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可

公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，符合公司经营需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性，独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司预计2023年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和

《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。独立一致同意2023年度日常关联交易额度预计事项。

七、监事会意见

监事会认为：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，预计金额合理，交易价格遵循市场定价、协商一致的原则，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者利益的情形。董事会审议该关联交易预计事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

八、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

2、第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

二零二三年四月二十一日