嘉事堂药业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十九次会议于2022年10月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年10月19日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂6位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年第三季度报告》

经审议，监事会认为公司《2022年第三季度报告》报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-27）详见2022年10月20日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

经审议，监事会认为补选张海燕女士为公司独立董事、监事会审计委员会主

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任委员（召集人）、监事会战略委员会委员符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-30）详见2022年10月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-31）详见2022年10月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2022年10月20日