证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2022-031

广州珠江啤酒股份有限公司关于调整日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

1.调整日常关联交易预计额度概述

2022年3月23日召开的第四届董事会第六十八次会议及2022年4月21日召开的2021年度股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，同意向广州荣森包装实业有限公司租用资产、向广州发展新能源股份有限公司采购电力。根据2022年1-9月的交易情况和2022年以来公司的生产经营情况，现对上述关联交易的额度进行调整，其中：与广州荣森包装实业有限公司的交易额度调整为257.99万元，与广州发展新能源股份有限公司的交易额度调整为424.25万元。上述交易额度调整已经公司于2022年10月24日召开的第四届董事会第七十一次会议审议通过，关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。

2.调整2022年度预计日常关联交易的类别和金额

公司调整日常关联交易预计额度情况如下：

单位：万元

注：上述关联交易上一年度实际发生情况详见公司于2022年3月25日巨潮资讯网披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。

二、 关联方及关联关系

1、基本情况

（1）广州荣森包装实业有限公司：法定代表人计永红，注册资本600万元，经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。”住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市国资委。该公司2021年末资产总额为 8,602,663.43元， 净资产为 8,078,746.11元；2021 年度的营业收入为2,316,466.90元，净利润为961,763.20元。该公司2022年9月末资产总额为 9,632,733.44元，净资产为8,940,953.89元；2022年1-9月营业收入为 1,925,428.69 元，净利润为862,207.78元。（注：2022年1-9月数据未经审计）

（3）广州发展新能源股份有限公司：法定代表人冯康华，注册资本300,000万人民币，经营范围：（一）一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理咨询服务；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术咨询、交流服务，节能技术开发服务，材料科学研究、技术开发；自然科学研究和试验发展；工程项目管理服务；工程和技术基础科学研究服务；工矿工程建筑；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩设施安装、管理；充电桩销售；储能系统建设和运营；氢能源科技、系统控制技术的研发、咨询。（二）许可经营项目：

风力发电，太阳能发电，其他电力生产。住所为广州市天河区临江大道3号2901房自编A ,实际控制人为广州市国资委。广州发展新能源股份有限公司属于上市公司广州发展集团股份有限公司控制的子公司，其2022年1-9月财务数据尚未披

露。广州发展集团股份有限公司2021年12月31日资产总额为58,129,625,146.67元，归属于上市公司股东的净资产为23,194,499,057.13元；2021年营业收入为37,910,132,686.01元，归属于上市公司股东的净利润为202,654,696.23元。广州发展集团股份有限公司2022年6月30日资产总额为57,654,415,057.10元，归属于上市公司股东的净资产为23,597,077,065.22元；2022年上半年营业收入为20,709,070,263.63元，归属于上市公司股东的净利润为716,665,058.55元。（2022年1-9月财务数据尚未披露）

2、与公司的关联关系

上述公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条情形，为公司关联法人。其中广州荣森包装实业有限公司为广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，广州珠江啤酒集团有限公司是广州产业投资控股集团有限公司的全资子公司；广州发展新能源股份有限公司属于上市公司广州发展集团股份有限公司控制的子公司，广州产业投资控股集团有限公司是广州发展集团股份有限公司的控股股东；广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东（持股比例为

54.15%）。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，能严格履行与公司签订的合同。

三、 关联交易的主要内容

上述关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。

四、 本次交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易额度调整基于正常生产经营需要和市场价格情况，属公司生产经营所需的物资采购、租赁等业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、 独立董事事前认可及独立意见

在对公司与关联交易额度调整情况进行认真审查后，我们发表独立意见如下：调整2022年公司与广州荣森包装实业有限公司、广州发展新能源股份有限公司的关联交易额度，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。交易价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该事项。

六、 备查文件

1、公司第四届董事会第七十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2022年10月25日