广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十六次会议于2021年10月22日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年10月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。《公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

二、审议通过《关于制定<广州珠江啤酒股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

《广州珠江啤酒股份有限公司董事会授权管理办法》刊登于2021年10月23日巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

三、审议通过《关于补选柯睿格先生为董事会下属审计委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决

权的 100%审议通过此项议案。特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2021年10月23日