江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年6月6日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月2日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司股份回购及减资事宜的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年6月7日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于子公司股份回购及减资事宜的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2025年6月7日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年6月7日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于续聘会计师事

务所的公告》（公告编号：2025-040）。本议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2025年6月7日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详见公司2025年6月7日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；

3、第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025年6月6日