江苏百川高科新材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年11月29日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月25日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，全体监事一致推举翁军伟先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

经审议，监事会同意选举翁军伟先生为公司第七届监事会主席，任期三年，为自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2024年11月29日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。